年内支付领域最大单笔罚单!百联优力被罚近6500万元 牌照还能否顺利续展?
原标题:年内支付领域最大单笔罚单!年内能否百联优力被罚近6500万元,支付最大照还牌照还能否顺利续展?领域
记者| 苗艺伟
近日,中国人民银行营业管理部公告称,单笔第三方支付机构——百联优力(北京)投资有限公司因4项违法行为,罚单被警告并罚没合计6489.33万元,百联被罚同时,优力元牌该公司法定代表人、近万负责人、顺利执行事务合伙人井广涛被罚25万元,续展累计被罚6514万元。年内能否该笔处罚金额也创下年内支付领域最大单笔罚单纪录。支付最大照还
界面新闻记者注意到,领域该公司2018年1月获批的单笔支付牌照将在2023年1月5日迎来第二次牌照续展,在违规经营受到巨额罚款后,罚单该公司牌照能否顺利续展出现巨大疑问。
具体来看该罚单,百联优力的违法行为包括:未落实防范电信诈骗风险相关要求;未落实商户实名制管理要求;未落实商户结算管理要求;未落实外包管理相关规定。对此,百联优力被央行警告,没收违法所得3092.71万元,并处罚款3396.62万元,罚没合计6489.33万元。
此外,央行还认定,该公司法定代表人井广涛对百联优力(北京)投资有限公司的3项违法事实负有责任,包括:未落实防范电信诈骗风险相关要求、未落实商户实名制管理要求、未落实商户结算管理要求,而被警告并处罚款25万元。
公开信息显示,百联优力(北京)投资有限公司,2002年5月16日在北京注册成立,注册资本1亿元人民币,2013年1月6日,获得全国范围内的互联网支付业务许可证,旗下支付品牌包括“百利宝”、“百联支付”等,主要业务类型覆盖快捷支付、网关支付、代收业务、代付业务、集团资金归集等服务。大股东为北京创新乐知信息技术有限公司,持股比例达46%。
2019年10月,百联优力就被媒体曝光“遭央行突击检查”。据媒体报道,当时该公司客服回应称:“央行行动也属于正常的检查,但具体情况不方便告知。
在2020年,百联优力还因涉及为赌博网站、“杀猪盘”电信诈骗等提供支付通道而遭到多位用户举报投诉。
据不完全统计,百联优力在多家投诉平台被投诉总量达数百条,投诉多涉及“为不法平台提供支付通道”,投诉详情中提到百联优力违法违规商户涉及“弘阳创投、恒宝创投、鸿鑫网、凤凰彩票”等平台。
2020年7月,天眼查显示,百联优力发生了经营范围变更,变更后的经营范围已经去除了“互联网支付”等内容,但至今央行官网的支付业务许可证等信息尚未发生变化。
此外,今年10月,百联优力还成了被执行人,执行案号为(2022)京01执1150号,立案时间为2022年10月10日,执行标的总额高达3.3亿元。
(责任编辑:知识)
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